北京寰国际投资 寰财富北京投资管理骗子公司 网络诈骗曝光_包头新闻网

北京寰国际投资 寰财富北京投资管理骗子公司 网络诈骗曝光

责任编辑:     发布时间:2017-07-31     访问数量:200
中金社2017年7月21日消息,寰财富(北京投资管理有限公司(下称寰财富在全国多个城市和地区打着P2P名义开设多家线下理财店,以转让债权的形式预期收益9.0%-10.8%不等的回报率,公开招揽市民投资,涉嫌向不特定对象吸收资金。 门店吸收资金 承诺无任何风险8月31号记者以投资人的身份来到寰财富位于常州新北区府琛花园2幢5号线下门店,一位朱姓主管向记者介绍:寰财富公司有满宝,季通陆宝,寰宝,寰通,寰聚通几款理财产品,年收益在7%到13%之间,所有理财产品到期返本付息另外投资者不需要承担任何风险,所有的风险由我们寰承担,请你们放心。朱主管见记者对投资还有顾虑,又向记者提供了一份投资者的合同说:这位投资者在我们这里买了5万元寰通的理财产品,每个月收益是9.0%,年收益10.8%,我们总部还帮这个投资客户匹配了10位债权人。 这些债权人是真实的借款人吗?投资人可以和这些匹配的债权人联系或者见面吗?对于记者的疑问,朱主管又解释道:公司匹配的这些债权人只是为了降低客户的风险,实际上我们寰公司总裁郑雷雨才是最大的债权人,我们老总郑雷雨先把钱贷出去形成债权,然后再把债权转让给投资人。为了保护借款人的隐私我们不能让你们和借款人见面。 投资人合同是和财富(北京投资管理有限公司、北京寰国际投资管理有限公司(下称寰国际、郑雷雨签订,财富是寰国际子公司。资金进入私人账户对于资金风控问题,这位朱主管向记者介绍:寰财富今年3月28号就和华夏银行签署了资金存管协议,资金你们可以放心,绝对安全,资金存管的协议书在总部我这里没有。在朱主管提供的投资者的合同上,记者看见这位投资者的资金是直接打到寰财富总裁郑雷雨在中国农业银行上的一个私人账号上。 而寰公司POS刷出的清单商户名是: 北京寰国际投资管理有限公司 。这位主管说:这是寰财富在富有支付开通了3.0金账号,资金由富有支付直接监管。因为投资人是买的寰财富总裁郑雷雨债权,所以最后的资金都打到郑雷雨他在北京开设的农业银行的私人账户上面。 寰财富(北京投资管理有限公司是北京寰国际投资管理有限公司的子公司。记者随后联系富有支付,富有支付回应 富有支付是按照客户要求进行划拨,我们只是一个支付的通道,没有对资金的流向有监管的义务 。 记者通过全国企业信息查询,寰财富(北京投资管理有限公司的经营范围中特别标注: 1、不得以公开方式募集资金 2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品 3、不得发放贷款 4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保5,不得sagemnet向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。 该公司在2016年1月20日变更前郑雷雨是寰财富最大的股东。 北京寰国际投资管理有限公司的经营范围,同样也标注: 1、不得以公开方式募集资金 2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品 3、不得发放贷款 4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。 股东为北京鸿泽树人商贸有限公司,公司法人代表郑雷雨。 寰国际还投资成立了寰融资租赁(上海有限公司,法人代表郑雷雨。总部拒绝采访9月6日,记者来到位于北京市朝阳区东三环甲19号嘉盛中心2903室的寰财富(北京投资管理有限公司,一位前台工作人员表示,这里只不过是一个营业部,要采访请到总部。当天下午,记者到位于北京朝阳区建国门外大街8号IFC大厦B座3307室的北京寰国际投资管理有限公司采访,一位姓秦的人事经理接待了记者。秦经理详细记录了记者所要提出的问题,表示会向领导反映并给予答复。9月7号记者再次来到寰国际投资管理有限公司,未见到公司高层领导,秦经理要求记者提供书面材料并表示拒绝采访。


与本文内容相关推荐:


返回顶部